среда, 30 января 2019 г.

Коммент от незнакомца: возРОДИТЬ задние займы?

Чтобы не дай Бог, не делить по разделу совместно нажитое имущество, Михайлов задумал возРОДИТЬ  ЗАДНИЕ ЗАЙМЫ!

В этом «благородном деле» ему решили оказать поддержку новые друзья-компаньоны в лице друга Х и адвоката Печникова Вячеслава Валентиновича. Трудно понять мотив их дружеских действий, но сообща решили вернуться в 2013 год и смастерить  подложные документы переуступки прав долговых обязательств  на общую сумму 250 млн. руб. заключенных между ООО "Сервис-К" (ИНН: 7715856787)  и ООО "ЛенПродТорг" (ИНН: 7810830725) и Михайловым Кириллом Вячеславовичем в 2012 г в пользу ООО "МонтажТехСтрой (МТС)".

Первый друг, решивший помочь обременить на 1/2 долгом в 250 млн.руб. бывшую жену Михайлова, преуспевающий бизнесмен,  имеющий прямое отношение к компании «Город-77», заместитель председателя Гильдии НСБ Московской торгово-промышленной палаты, председатель комиссии по Техническим средствам безопасности Гильдии НСБ МТПП, член Редакционного совета Национального Медиапортала о безопасности.

«Хранитель» для подлога предлагает СВОЮ ФИРМУ, о которой в открытом доступе имеется следующая информация:
ООО "МонтажТехСтрой (МТС)" ИНН: 7722631128 ОГРН: 1077762995595
Действующее, дата образования 27.11.2007 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной...
Сотрудники: 10 человек
Генеральный директор:
- Смирнова Екатерина Игоревна, 30.03.2018 ИНН 771878218423
- Чеботарев Руслан Александрович, 29.12.2015 ИНН 504794866818
- Свечникова Наталия Александровна, 27.11.2007
Учредители:
- Сулейкина Екатерина Николаевна, 100 %, 30.03.2018, 30 000 руб., ИНН 502006112639
- Чеботарёв Руслан Александрович, 13.02.2013 (первая запись 13.10.2009), 30 000 руб.           ИНН 504794866818
- Юрьев Василий Александрович, 13.02.2013 (первая запись 13.10.2009) 9 000 руб. ИНН 773005865600
- Свечникова Наталия Александровна, 13.02.2013 9 000 руб. ИНН 773109360699
Адрес: г Москва, ул Басманная Нов, 19 / стр 5 11

А теперь почему речь идет о подложности документов?
Да потому, что сейчас не представляется проблемой проверить не только финансовую деятельность предприятия за все время существования и получить  прочие сводки: исполнительные производства, арбитражи, госзакупки, наличие лицензий, но и выяснить в свободном доступе все исторические связи интересующего предприятия (актуальные, исторические, дальние).

Так вот, обратившись к общедоступному источнику, за все время существования организации ООО "МонтажТехСтрой (МТС)" в группе потенциально связанных организаций значатся 9 организаций:
1. ООО "МонтажТехСтрой (МТС)"  ИНН: 7722631128, ОГРН: 1077762995595. Действующее, дата образования 27.11.2007;
2. ИП Сулейкина Екатерина Николаевна   ИНН: 502006112639, ОГРН: 311502008400019. Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 11.03.2013. Дата образования: 25.03.2011;
3. АО "Русская Сеть Делового Обслуживания"  ИНН: 7713122981 ОГРН: 1027739088475. Действующее, дата образования 31.12.1996;
4. ООО "Дента-Центр" ИНН: 7703770849, ОГРН: 1127746500100. Прекратило деятельность  юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 16.10.2017. Дата образования: 27.06.2012
5. ООО "Монтажтехстрой" ИНН: 7713514763, ОГРН: 1037789015461. Действующее, дата образования 03.12.2003
6. Региональная общественная организация "Клуб ветеранов Главного управления внутренних дел города Москвы"  ИНН: 7715398463, ОГРН: 1057700014778. Прекратило деятельность  юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 26.08.2015. Дата образования: 08.06.2005
7.ООО "Монтажтехстрой" ИНН: 7722355118 ОГРН: 1167746162495. Действующее, дата образования 15.02.2016;
8. ООО "Город 77" ИНН: 7722625364 ОГРН: 1077761040807. Действующее, дата образования 08.10.2007
9. ООО "Восемь" ИНН: 7704798389 ОГРН: 5117746052793. Действующее, дата образования 23.12.2011

Как мы видим, связей между между ООО "Сервис-К" (ИНН: 7715856787)  и ООО "ЛенПродТорг" (ИНН: 7810830725) с ООО "МонтажТехСтрой (МТС)" не наблюдается. А учитывая финансовую деятельность ООО "МонтажТехСтрой (МТС)" за 2013, где указан оборот около 44 млн.руб/год, речь о приобретении права долга в 250 млн.руб кажется фантастическим вымыслом.

Ввиду сомнительности сложившихся обстоятельств, Михайлова Светлана Николаевна обращается в Научно-техническое бюро «Судебная экспертиза» с поручением на производство криминалистической  судебной экспертизы  на проведение почерковедческого исследования.

Под сомнение она поставила подписи директоров ООО "Сервис-К" (ИНН: 7715856787)  и ООО "ЛенПродТорг" (ИНН: 7810830725) в договорах займов от 2012 г, заключенных с Михайловым К.В. и их же подписи в уведомлениях этих же ООО и ООО "МонтажТехСтрой (МТС)" о передаче прав требований к Михайлову К.В.

Вот так звучит ответ специалиста Научно-техническое бюро «Судебная экспертиза»: «Подпись от имени Ерешкина А.В., изображение которой имеется в Уведомлении ООО «ЛенПродТорг» о приобретении обществом с ограниченной ответственности «МонтажтехСтрой» права требования к Михайлову К.В. и подпись от имени Бондаренко А.В., и изображение которой имеется в Уведомлении ООО «Сервис-К» о приобретении обществом с ограниченной ответственности «МонтажтехСтрой» права требования к Михайлову К.В,  выполнены не теми лицами, от имени которых они значатся, а другим лицом (лицами), вероятно, с подражанием почерку «на глаз».

Остается загадкой, для чего новые друзья:   друг Х и адвокат Печников В.В. помогают Кириллу Вячеславовичу Михайлову - мужу и отцу, четырнадцатилетнего подростка, оставшегося на попечении матери, продолжать "рейдерский захват" семейных активов. Но вот незадача... об этих семейных активах Михайлова С.Н. до последнего момента и не знала.

Бытует поверье у бизнесменов «БИЗНЕС ЛЮБИТ ТИШИНУ»!
Нарушив святое бизнес правило, друзья решили все обнародовать... и не где-нибудь, а в Хамовническом суде! Что остается делать Михайловой если Михайлов не хочет добровольно отдать законную долю совместного имущества своей бывшей жене и остаться с чистой совестью?

В данном случае у нее есть несколько вариантов:

1). В соответствии с Уголовным кодексом РФ использование заведомо подложных документов является уголовно наказуемым деянием.

Ответственность за предоставление подложных документов. 
ч.3 ст.327 Уголовного кодекса за использование подложных документов устанавливает наказание в виде:
штрафной санкции – из расчета заработной платы подсудимого, либо до 80 тысяч рублей, исправительных работ до 2 лет, обязательных работ до 480 часов или ареста на срок до полугода.

В качестве субъекта выступает лицо, которое использовало, а не занималось изготовлением подложных документов. Преступление считается оконченным в момент их предъявления. Основным мотивом чаще всего является желание получения материальных или иных благ, либо освобождение от выполнения обязанностей благодаря использованию подложных документов.

Использование подложных документов в суде. 
Данное деяние образует состав преступления, установленного в ст.303 УК РФ «Фальсификация доказательств». Опасность данных противоправных действий кроется в том, что виновное лицо покушается на установленный порядок судопроизводства, обеспечивающий вынесение законного и обоснованного решения. В  результате же его действий выносятся необъективные решения и приговоры. Если документы фальсифицированы по гражданскому делу представителем или непосредственно лицом, участвующим в деле, это образует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 Уголовного кодекса.
За данное деяние грозит штраф, арест от 2 до 4 месяцев или исправительные работы до 2 лет.

Так же в факте подлога участвовало и юрлицо ООО "МонтажТехСтрой (МТС)", которое должно понести соответствующее наказание;

2). Доказав подложность переуступки прав требований ООО "МонтажТехСтрой (МТС)" к Михайлову К.В. становится ясно, что Михайлов К.В., не вернув реальным кредиторам займ, обогатился  на 250 млн.руб. Это  дает право бывшей жене дополнить свои исковые требования по разделу совместнонажитого имущества на 1/2 от 250 млн.руб.
Ведь сам Михайлов К.В. предъявил в суд и передал Михайловой неопровержимые доказательства
- Два настоящих договора займа:




- Платежные Поручения, по которым Михайлов получил вышеуказанную сумму на свой личный р/счет:


3). Вообще доказать, что никаких займов не было!
Михайлов Кирилл Вячеславович, будучи конечным бенефициаром, имел ко всей паутине фирм-однодневок прямое отношение. Рассмотрев денежные потоки и связи интересующих нас фирм легко доказать данное утверждение!

Комментариев нет:

Отправить комментарий