Чё почём, хоккей с мячом?

Исторически связанная с Чеботарёвым Русланом Александровичем ООО "МонтажТехСтрой" (ООО "МТС") вложилась в покупку долга Михайлова Кирилла Вячеславовича перед ООО "ЛенПродТорг" и ООО "Сервис-К" на сумму 250 000 000 рублей.

"В соответствии с финансовой отчётностью ООО "МонтажТехСтрой" за 2013-2017 годы, общество демонстрирует стабильные показатели текущей, срочной и абсолютной ликвидности, рост прибыли и объёмов продаж, в связи с чем характеризуется как доходное и устойчивое. Чистая прибыль за 2017 год составила около 8 500 000 рублей"

Источники денежных средств и условия сделки скоро станут явными. Следим за сообщениями и результатами проверок соответствующих органов. 

К гадалке не ходи ... мошенничеством попахивает?

Народ всё время что-то ищет, кто-то подходящего стоматолога, гинеколога, эндокринолога, терапевта, а наш герой, накануне развода с женой, пошел искать мага.

За 16 лет совместной жизни заработав приличный капитал, Кирилл Вячеславович решил его выгодно вложить втайне от жены. И помчался наш Смутновидящий, в Казахстан пошаманить к Ясновидящим на «партнеров» и чиновников, про перспективы вложений в новый бизнес узнать.

Казахские шаманы народ сильный, крови

баранов не жалеют, сделают все как клиент закажет, но и воды полить умеют, чтобы поубедительнее

было...

Но Михайлов, чтобы в шаманском сумбуре не захлебнуться, все вопросы изложил коротко и ясно на

бумажках (см. оригинальные фото)

Вопросы были разделены по направлениям:

I. Любовный треугольник;

II. Долговые обязательства заёмщиков;

III. Бизнес;

IV. Америка;

V. Дубай - Армения - Москва;

VI. Р-Капитал  

Забегая вперед можно смело утверждать, что попадись такой Смутновидящий перспективы своей жизни в лапы шарлатанам, то неизвестно бы чем все закончилось... но кто его знает, с какими такими друзьями рассказывал подробности своей деятельности шаману Михайлов. В этот вопрос мы и «упрёмся» в конце данной статьи.

Раздел № 1 «Любовный треугольник»:

- Ты - отец одного сына.

- Нет, ошибаешься, Я - отец двух сыновей.

- Нет, это ТЫ ошибаешься...

На этом вопрос любовного треугольника можно было бы закрыть, но Михайлов положился в этом вопросе на собственные ощущения (помните как в анекдоте: когда член встает, что тогда делает мозг?): «Расставятся все как миленькие по своим местам, если денег захотят»... Правда, миленького скоро искать будут, чтоб взыскать (это уже события сегодняшнего дня)!

Раздел № 2 « Долговые обязательства заёмщиков»

Здесь Михайлов, чтобы не путаться в шаманском гибком слове, прямо спрашивает (см. фото):
- Вернет ли долг в сумме 300 700 000 руб Нелюбин Владимир Александрович, и как сложится с должником дальнейший бизнес?
- Вернёт ли долг Шокин Андрей Геннадьевич, как видится будущее с ним?

- Вернёт ли долг Загрядский Анатолий Иванович?

Раздел № 3 «Бизнес и партнёры». Бизнес линейку Михайлов выстроил таким образом (см. фото):

Бизнес 1. Ярославская область, Переславль-Залесский, далее стоит разобрать отдельно подчеркнуто два объекта:

- ООО РТК.

Что это? Скорее всего ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА"

Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СМЕРДОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Адрес: г.Москва, Каширское ш., д.22, ИНН: 7724385076

Учредители:

- Шелудченко Ольга Сергеевна (ИНН 772438696893)

- Сажнев Дмитрий Сергеевич (ИНН 301726070833)

- Скорая Елена Владимировна (ИНН 772072355105)

- ВЕРЕТЕЯ

Что это? Трудно предположить, что имел ввиду Михайлов, может какой-то одноименный проект «Веретея»? Но уже не чему удивляться, может быть и это - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕТЕЯ АКТИВЫ"

Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Единственным учредителем организации, которого Михайлов в своей записке называет ПАРТНЁР (см.фото), является Якунин Вадим Сергеевич | Forbes.ru

Далее в разделе Ярославская область идет ряд чиновников, написанных Михайловым собственноручно (см.фото):

- Миронов, Дмитрий Юрьевич;

- Степаненко, Дмитрий Александрович; 

- Скорый Роман Петрович

Бизнес 2. М.К.К. - Ростех

Что это? Попытаемся понять изучив фото. Судя по тому, что внизу стоит пояснительная запись: ПОЧТА РОССИИ. ТАМОЖНЯ, то можно предположить, что МКК - это Международная Карго Кампания.

Единственным лицом в компании, указанным как Партнёр - Потоцкий Юрий Сергеевич. Тех кто указан дальше, Михайлов выстроил в таком порядке:
Чиновник - Куликов Сергей Александрович.
Судя по фото далее идет Чемезов Сергей Викторович, Генеральный директор корпорации «Ростех». Третью строчку в корпорации Ростеха в записях Михайлова занял Сергей Степанович Сахненко

Бизнес 3 Айди Интегратор

Что это? Скорее всего ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ ИНТЕГРАТОР"

Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАРУЩЕНКО РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Учредителями компании значатся:

МИХАЙЛОВ КИРИЛЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (ИНН 301703429883 ) с 08.06.2018, доля - 75%

МАРУЩЕНКО РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (ИНН 771801759500) с 08.06.2018, доля - 25%

СВЕЧНИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА (ИНН 773124238661) до 18.05.2018, доля - 50.77%

МОРОЗ ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА (ИНН 502713661843) до 18.05.2018, доля - 49.23%

Под названием ОООшки Михайлов отметил 3 фамилии: Чеботарев Руслан Александрович, Мороз Александр и Дубинин Виталий.

Раздел № 4 «АМЕРИКА»

Талантом быть не надо чтобы не понять о чем идет речь. Судя по коротким записям, сделанных рукой Михайлова Кирилла Вячеславовича, речь идет о Рязанском заводе (Государственный Рязанский приборный завод) с ссылкой на Ростех и на генерального директора завода - Будагов Павел Леванович Вот только не ясна связь: Америка и Государственный Рязанский приборный завод — крупнейшее российское предприятие по серийному производству и сопровождению радарных систем и средств связи. Входит с состав холдинговой компании Концерн «Радиоэлектронные технологии» государственной корпорации Ростех. Не понятно о какой связи Приборного завода и Америки идет речь в записке, куда хочет «влететь» Михайлов? Да, труд его упорный! Но лучше бы ему - покинуть Приборный!

Раздел № 5 «Дубай - Армения - Москва»

Не менее интересная тема! О компании «Агентство «Росморавиа» Юрия Потоцкого, прогремевшей в интернете в 2007-2010 гг не слышал разве, что глухой, а не читал - не зрячий.

Что за схему пытаются разработать на сей раз Михайлов с Потоцким, привлекая партнера из Дубая Ирину Абу Хасан (надеюсь, что Михайлов не забыл, что Ирина и бывшая жена Михайлова подруги с 1999 г?) Поток груза из Китая, транзитом через Дубай и Армению пойдет в Москву? Возможно какое то время эта схема поживет!

Или Михайлов просто хочет получить с Ирины Абу Хасан долг, который он скромно обозначил в своем листке как 150 Евро? А не те ли это 150 000 Евро, которые он вопреки аргументам своей жены, передал на заведомо «левый» бизнес Али Абу Хасан, и как следовало ожидать - проиграл!

Раздел № 6 «Р-Капитал»

Там же стоят фамилии Кулаков Николай и Ковалева Мирина.

Речь идет о компании, которая была создана Михайловым и Кулаковым под схему банкротства

Нелюбина Владимира, где все участники хотели хорошо заработать.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Р-КАПИТАЛ" руководителем - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НИКОНОВ СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ, который в последствии и был поставлен конкурсным управляющим. Но что-то не срослось... Нелюбин не только взял в долг у Михайлова К.В. 300 700 000 руб, позаимствовал 200 млн рублей у «Экопромбанка», но и задолжал.

Вот Никонов и должен был найти «Закрома Нелюбина», но побоялся, что потом нашедшего не найдут.

Деньги Михайлова, которые он вывел из семейного бюджета, по прогнозам казахских шаманов были вложены в бизнесы и подкреплены огнем, заговорами и жертвенной кровью животных. Но в расчёте Жребия Судьбы была, скорее всего какая-то «недоплата» и сработал Крест Судьбы... Миллионы Михайлова, как газ, поднялись вверх и растаяли, как дым.

Как говорится, «было бы смешно, если не было так грустно»! Получилось все в точь как в анекдоте...

Новый русский приходит к гадалке и спрашивает:

-Мне вчера ночью картошка приснилась, к чему бы это?

-Все очень просто - отвечает она: «Или весной посадят,

или осенью уберут»!

Вот так приблизительно и получилось...Во встречном иске по разделу имущества супругов Михайлов, осенью 2018 г, пытается предъявить жене - 250 000 000 руб (якобы совместно нажитых)!!!

Все это на основании какого-то мутного Акта сверки между ООО "Монтажтехстрой (МТС)" и Михайловым Кириллом Вячеславовичем, где говорится, что последний должен какой-то ОООшке, девятизначную сумму!

Что остается делать жене?

Скорее всего Подать заявление в прокуратуру о мошенничестве...

Все очень грустно: «жена заявит - весной посадят, не отдаст долги новым дружкам-партнерам, то осенью уберут»?

Справка о результатах анализа взаимоотношений

1. Субъекты проверки: ООО "Ленпродторг" ИНН 7810830725; ООО "Сервис-К" ИНН 7715856787; ООО "Монтажтехстрой" (МТС) ИНН 77722631128; Михайлов Кирилл Вячеславович.

2. Результаты проверки в отношении субъектов - юридических лиц.

ООО "ЛенПродТорг"

2.1. ООО "ЛенПродТорг" учреждено 17.06.2011, прекратило деятельность 20.05.2014 года в форме присоединения к ООО "Зенит" ИНН 6324044009. Заявленный вид деятельности - торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. В соответствии с финансовой отчётностью, хозяйственная деятельность велась в 2012 и 2013 году, выручка от деятельности в 2012 году составила 127 миллионов рублей в 2013 году 3 миллиарда 086 миллионов рублей.
При этом, организация неоднократно меняла место регистрации (2011 года - Санкт-Петербург, 2012 год Калининград, Санкт-Петербург, 2013 год - город Орск, Оренбургская область) состав учредителей неоднократно менялся, а финальный учредитель зарегистрирован в оффшорной зоне, деятельность прекращена путём слияния, что с высокой долей вероятности свидетельствует об изъянах в налоговом менеджменте организации.

ООО "Сервис-К"

2.2. ООО "Сервис-К" ИНН 7715856787 учреждено 18.03.2011 году, прекратило деятельность 31.05.2014 году в форме присоединения к ООО "Зенит" ИНН 6324044009. Заявленный вид деятельности - деятельность по представлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах. Сведения о подаче налоговой отчётности в базе данных ФНС России отсутствует.

ООО "МонтажТехСтрой"

2.3. ООО "МонтажТехСервис" (МТС) ИНН 7722631128 учреждено 27.11.2007 года, действует по настоящее время. Заявленный вид деятельности - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В соответствии с финансовой отчётностью за 2013-2017 годы, общество демонстрирует стабильные показатели текущей, срочной и абсолютной ликвидности, рост прибыли и объёмов продаж, в связи с чем характеризуется как доходное и устойчивое. Чистая прибыль за 2017 год составила около 8 500 000 рублей, оборот за указанный год - около 44 000 000 рублей, в связи с чем организация отнесена к категории малых предприятий.

3. Результаты проверки связанности и взаимозависимости субъектов - юридических лиц.
Результаты проверки в графическом виде представлены в приложениях к справке.
Из анализа полученных сведений следует, что ООО "ЛенПродТорг" и ООО "Сервис-К" являются взаимозависимыми юридическими лицами, вероятно, находившимся под контролем одного лица (одной группы лиц). Об этом свидетельствует:
1) наличие в различные периоды времени опосредованных управленческих связей (например, ООО "Южный регион" являлось учредителем ООО "ЛенПродТорг" и ООО "Волжский центр", а последнее - являлось учредителем ООО "Сервис-К");
3) единство формы и даты ликвидации - и ООО "ЛенПродТорг", и ООО "Сервис-К" ликвидировано путём реорганизации в форме присоединения к ООО "Зенит" 20.05.2014 года, причём выбор такой формы ликвидации по общему правилу используется как способ уклонения от проверки налоговым органом, поскольку позволяет не сдавать ликвидационные балансы. Прочная взаимосвязь данных юридических лиц свидетельствует о едином контроле над ними, что в хозяйственной деятельности могло выражаться в осуществлении хозяйственных операций в интересах одного лица (группы лиц).
ООО "МонтажТехСервис" (МТС) связи с ООО "Ленпродторг" не имеет вплоть до глубины проверки в 6 звеньев
ООО "МонтажТехСервис" (МТС) имеет в остаточной мере завуалированную взаимосвязь с ООО "Сервис-К", выявленную при глубине проверки в 6 звеньев: экс-учредитель и экс-генеральный директор ООО "МонтажТехСервис" (МТС) Чеботарёв Р. А. также является экс-учредителем и экс-генеральным директором ООО "Город-77", долю в которой имеет Мороз Ю. А., которая ранее являлась учредителем ООО "Айди Интегратор", долю в котором в настоящее время имеет Михайлов К. В., который, в свою очередь, ранее обладал долей в 1% в ООО "Сервис-К". Ввиду многосоставности, данная связь в отсутствии иных компрометирующих сведений не может рассматриваться как неопровержимое свидетельство взаимосвязанности данных лиц.

4. Проверка связанности Михайлова К. В. с юридическими лицами - субъектами проверки.
4.1. Связь Михайлова К. В. с ООО "Монтажтехсервис" (МТС) (через ООО "Айди Интегратор", ООО "Город-77" и их руководителей и учредителей) изложена выше.
4.2. Михайлов К. В. имеет явные связи с ООО "ЛенПродТорг" и ООО "Сервис-К", выраженные. в частности, следующими обстоятельствами:
1) Михайлов К. В. в период с 28.04.2011 года по 26.11.2012 год являлся участником ООО "Сервис-К" с долей в уставном капитале в 1%;
2) Михайлов К. В. в период с 05.12.2011 по 29.03.2013 являлся участником ООО "Элит-Сервис" с долей в уставном капитале в 45-50%, при этом ООО "Элит-Сервис" с 26.11.2012 и 04.12.2012 являлось единственным учредителем соответственно ООО "Сервис-К" и ООО "ЛенПродТорг";
3) Михайлов К. В. в период с 28.04.2011 по 09.11.2012 являлся участником ООО УК "Кейтеринг-Р" с долей в уставном капитале в 1%, при этом учредителем ООО УК "Кейтеринг-Р" с 14.12.2012 являлось ООО "Элит-Сервис"; руководителями ООО "Сервис-К", ООО "Элит-Сервис" и ООО УК "Кейтенинг-Р" в различные периоды времени являлись одни и те же лица - Куц И. В., Русских С. С., Бондаренко А. В.; учредителями ООО УК "Кейтеринг-Р" и ООО "ЛенПродТорг" с 14.01.2014 и 13.01.2014 соответственно являлась оффшорная компания Глобалайз Лигал Корп; также, ООО УК "Кейтеринг-Р" ликвидировано в тот же день, что и ООО "Сервис-К" и ООО "ЛенПродТорг" - 20.05.2014 путём слияния с тем же ООО "Зенит".

Торпеда?

Проявился засланец Михайлова, "волжский рыбачок", в прошлом известный таможенник - Коломин Олег Александрович, действующий по доверенности 77 АВ 7131843 от 19.04.2018 года, удостоверенной нотариусом Горбатенко Н. В.

Олег Александрович Коломин, +7 903 37816 31

Уведомляет от лица своего доверителя о нужде (острой необходимости) в пользовании помещениями, а если "ЧЁ", грозится привлечь правоохранительные органы.

"Астория" не даёт покоя Кириллу Вячеславовичу, или это отсебятина Коломина Олега Александровича - директора ООО "Волжская рыбалка", владельцами которой являются известные должники судебных приставов - Сажнев Дмитрий Сергеевич и ООО "Эталон"?   

Эпизод III. Кому "торчит" Кирилл?

Вперёд в прошлое?

Есть предположения, что Михайлов Кирилл Вячеславович имеет не исполненные обязательства перед серьёзными людьми.

Наверное для урегулирования денежной проблемы, заботливое окружение надоумило Кирилла Вячеславовича "подложить" под долговой разбор супругу. Сказано - сделано.

В "беззаботном" прошлом нашлась пара договоров займа на сумму 250 000 000 рублей от ООО "ЛенПродТорг" и ООО "Сервис-К".

Фирмы-займодатели это «известные помойки», которые по данным Единого государственного реестра юридических лиц находятся в статусе ликвидированных. Однако обязательствам дана «вторая жизнь» и к встречному исковому заявлению приложены «старые» правоустанавливающие документы и свежие акты сверки в пользу фирмы «МонтажТехСтрой». 

Руководителем и учредителем ООО "МонтажТехСтрой" в недалёком прошлом значился Чеботарёв Руслан Александрович, который замечен в так называемых историях "домофонных войн". В сети Интернет немало публикаций на эту тему, где упоминается ООО "Город-77" в лице генерального директора Чеботарёва Руслана Александровича.

"В учредители ГОРОДА -77 входит Степаненко Светлана Ивановна — жена очень большого руководителя Ярославской обл. и Мороз Юлия Алекссеевна — жена высокопоставленного работника ФСО. Сами можете посмотреть в ЕГРЮЛ на сайте налоговой. Влазить в это дело небезопасно!"  

Уже упоминалось об участии Михайлова в многообещающем бизнес проекте с ожидаемым участием федеральных денег. География проекта - Ярославская область и другие регионы туристического маршрута "Золотое кольцо России". Для этих целей учреждено ООО "Развитие туристического кластера" (ООО "РТК")  ИНН 772385076, участники:
- Шелудченко Ольга Сергеевна ИНН 772438696893;
- Скорая Елена Владимировна ИНН 772072355105;
и Сажнев Дмитрий Сергеевич ИНН 301726070833 
генеральный директор Смердова Анна Александровна ИНН 434534894150 

Проект до сих пор не реализован - федеральных денег не получено, на старте в это дело наверняка были вложены частные инвестиции, которые нужно возвращать? Михайлов на роль инвестора в тот период и сейчас не подходит, так как накануне без согласия супруги уже инвестировал 300 730 000 рублей в экс-депутата Законодательного собрания Пермского края. Значит Кирилл Вячеславович Михайлов исполнитель, реализатор несостоявшегося бизнес проекта и ему нужно возвращать деньги кем-то неудачно вложенные?

  

Бизнес засланцы?

Доверенные лица бизнесмена Кирилла Вячелавовича Михайлова "плавают" на поверхности информационного пространства. "Ловим" и знакомимся - Сажнев Дмитрий Сергеевич ИНН 301726070833 и Коломин Олег Александрович ИНН 301706284650.

Олег Александрович упоминается в роли лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО "Волжская рыбалка" ИНН 3015094423, а также числится в личных порученцах Михайлова, для выполнения особо важных заданий.

Дмитрий Сергеевич Сажнев, по количеству "навешанного" благополучия, смахивает на Михайловского фаворита. Уже известно в каких обществах Дмитрий продолжает хозяйничать, осталось помянуть конторы, где он наследил, будучи руководителем, учредителем-участником или акционером.

Однако, об этом позже, сегодня о Сажневе глазами судебных приставов. По информации из Банка данных исполнительных производств Сажнев Дмитрий Сергеевич 21.10.1992 года рождения, несостоятельный должник?

За трёхлетний период в отношении Сажнева судебными приставами Приволжского, Кировского, Ленинского, Икрянинского райотделов и приставами отдела по взысканию административных штрафов было возбуждено не менее 16-ти исполнительных производств. Это и принудительное взыскание задолженности по коммунальным платежам, налогам и штрафам. Часть исполнительных производств окончена с актом о невозможности взыскания, по мнению отдельных судебных приставов - меры по отысканию имущества оказались безрезультатными, а местонахождение Сажнева Д. С. установить невозможно.

Не всё благополучно у юридических лиц, где Сажнев прописан в руководителях или учредителях. По информации всё того же Банка данных исполнительных производств в отношении ООО "Волжская рыбалка" возбуждено четыре производства - налоги, штрафы.  ООО "Эталон" известное своей плавучей гостиницей, рыночной стоимостью 10 миллионов рублей, до сих пор в должниках, возбуждено 6-ть исполнительных производств. ООО "Держава" одно производство - налоги. ООО "Южный регион" одно оконченное производство о взыскании налогов - акт о невозможности взыскания. ООО "Стройконтракт" задолженность под миллион рублей в работе у приставов Останкинского отдела города Москвы с 2016 года.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты?